男子交友陷入裸聊詐騙陷阱 警方順藤摸瓜揪出洗錢團(tuán)伙
發(fā)布時間：2022-04-25 08:31:13
文章來源：信息新報
男子交友陷入裸聊詐騙陷阱警方順藤摸瓜揪出洗錢團(tuán)伙,洗錢,敲詐
經(jīng)過四個多月的努力，近期，南京六合警方成功搗毀了一個為境外詐騙集團(tuán)非法洗錢的犯罪團(tuán)伙。而這起案件的線索，還要從2021年12月中旬，南京市民李先生的一次報警說起。
2021年12月17日一早，李先生報警稱，自己被人威脅敲詐了一萬元。事情的起因是李先生下載了某交友軟件，隨后有名女子添加他為好友，聊了不多久，就添加了李先生的QQ，隨后就視頻和李先生進(jìn)行了裸聊。裸聊后，對方立馬變了臉，以裸聊截圖為由，讓李先生給她轉(zhuǎn)錢。并揚(yáng)言，已經(jīng)掌握了李先生手機(jī)里的全部聯(lián)系人信息，如果不轉(zhuǎn)錢，這些截圖就會發(fā)送到這些親朋好友的手中。
李先生報警前，已經(jīng)給對方轉(zhuǎn)了一萬元現(xiàn)金，為了追回這筆錢，警方立即對收款賬戶展開調(diào)查。最終鎖定了賬戶的主人付某，并再江西將其抓獲，最終確認(rèn)，付某是洗錢團(tuán)伙的一名馬仔。
付某交代，他是受何某的指使才提供銀行卡參與洗錢的。何某是洗錢團(tuán)伙的召集人，2021年12月至1月期間，他已經(jīng)組織了一個十人洗錢團(tuán)伙。詐騙分子騙來的錢款，由團(tuán)伙所有成員負(fù)責(zé)分流轉(zhuǎn)賬。
因?yàn)樵搱F(tuán)伙成員分布的點(diǎn)比較散，所以警方耗時4個多月，才成功將這個犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。最終抓獲犯罪嫌疑人共計(jì)12名，經(jīng)過查實(shí)，經(jīng)這伙人洗的錢額度已經(jīng)達(dá)到150萬元
目前，該團(tuán)伙成員因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，被警方采取刑事強(qiáng)制措施。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
警方再次提醒廣大市民，交友聊天時，如果對方提出裸聊等非正常的要求，大多是騙局，一定要警惕，千萬不要上當(dāng)。
（來源：江蘇廣電融媒體新聞中心/倪娜 編輯/玉潔）
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