潮新聞客戶端 記者 陳蕾 通訊員 徐慎榮
江西來的閔老板在杭州下沙開了個小酒館，原本生意紅火，穩賺不賠，然而經過疫情后，生意大不如前。2023年夏天來之前，他想重整旗鼓，可是倉庫空空，手頭拮據。
(資料圖片)
為了搞一筆啟動資金，他絞盡腦汁也沒想到好的辦法。
今年4月，閔老板翻著通訊錄，發現了一個搞網絡小貸的朋友，想想跟對方也認識一年多了，不妨開口問一下試試。
他先是悄咪咪查看了這位朋友的朋友圈，見對方依然每天發布網絡貸款的信息，心里覺得有點把握。
＂我急用資金，可否貸款20萬？＂
對方秒回信息：＂可以！手續簡便門檻低，只要配合，幫你到位！＂
閔老板問過此話，略有心安。他一邊忙著恢復店面，一邊聯系著以前批發進口精釀啤酒的老伙伴。這時候，反倒是搞網絡貸款的這位朋友一再催問閔老板快來辦事。
店面整理好了，閔老板這才來操辦貸款之事。
對方說，為了反映自己的賬戶有大筆資金流水往來，讓銀行感覺貸款人具有償還貸款的能力，必須辦幾張銀行卡、多刷流水，而且要在異地刷流水，更加體現生意興隆、資金流量大。
對方讓他去廣東惠州跑一趟。
有必要嗎？雖然心存疑惑，但是想想對貸款的迫切需求，閔老板只好言聽計從，甚至在他訂不到機票的時候，對方還馬上給他搞定了機票。
5月2日，閔老板帶著2張銀行卡飛到惠州，竟然有4名男子迎接他。微信上這位搞貸款的朋友沒露面，但一直指揮著4個小伙子幫他辦事：先是帶他去了中國銀行、北京銀行、江西銀行等處辦了新卡，加上他帶來的浦發銀行、農業銀行卡。然后，一名男子陪閔老板逛公園，另3名男子拿著閔老板的身份證和銀行卡去銀行刷流水了。
閔老板畢竟是做過幾年生意的，對自己的身份證和銀行卡被陌生人拿走十分忐忑，不大愿意。4個男子巧舌如簧，千承諾萬保證，叫他放心。閔老板一張嘴巴說不過四個人，況且又在陌生的千里之外，只能寄希望于不確定的運氣。
在那個小公園焦急等待了四五個小時后，3名男子刷完流水返回，他們將閔老板帶到一個小旅館住下便匆匆離去。臨走時，他們只是輕描淡寫地說了一句：“貸款的事會安排好的！”
那天下午到晚上，閔老板孤零零一個人在旅館里六神無主，但對方再也聯系不上，微信早已被拉黑。第二天，閔老板沮喪萬分地回到了杭州。
萬萬沒想到，隨后，閔老板的銀行賬戶一一被賬戶降級或者凍結，不斷有全國各地的公安機關前來調查他的涉嫌犯罪行為，還說他觸犯了刑法！閔老板這才知道，5月2日那天下午，騙子利用他的賬戶洗錢340余萬元，轉賬120多次。
5月3日至今，全國各地已經有廣西、山東、江西和浙江省內等50多地市的公安機關來找過閔老板了，一個原本老老實實的生意人，腦門上掛了一頂“涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪”的帽子，三天兩頭在公安機關進進出出，閔老板只恨這個世界上沒有后悔藥可賣。
經辦閔老板這起案子的徐警官說，根據目前為止的調查，閔老板確實是因為防范意識太差上了騙子的當。他這種行為，在詐騙鏈條上叫做“卡農”，被詐騙集團利用來洗錢。
雖然失誤嚴重，念其初犯以及態度較好，目前公安機關同意給他辦理取保候審。
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